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公司治理

誠信經營

本公司恪遵創辦人的經營理念，誠信、守法、雙贏、深耕、精緻。由上而下自董事會、經理人、全體員工均重視誠信經營企業文化之落實，並設置董事會辦公室負責誠信經營之監督與查核，協助董事會落實各項誠信經營政策。

履行誠信經營情形

一、訂定誠信經營政策及方案
  • 評估項目： （一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？
    運作情形： 本公司已制定誠信經營守則，並於公司網站明示豐泰企業以誠信守法的精神維持良好之公司治理，堅持營運透明、重視股東權益。 落實經營政策之承諾、政策及作法，請參閱本公司網站【經營理念】及【公司治理】網頁。
  • 評估項目： （二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？
    運作情形： 本公司堅守誠信守法為最高原則，並據以訂定管理規章及行為守則，所有人員執行職務應秉持誠信、透明及利益迴避。針對具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，並由內部稽核每年依規定對各項交易循環及作業項目進行風險評估與查核，確保風險防範措施之設計及執行持續有效。
  • 評估項目： （三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？
    運作情形： 1. 本公司「員工行為準則與紀律」明訂職員應防止利益衝突及避免圖私利之機會，若涉有違反法令規章或道德行為準則之行為時，立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置。

    2. 嚴格要求採購人員遵循反貪瀆之行為規範，內容請參閱本公司「2022 永續報告書」第二篇之“2.2 誠信經營”。
二、落實誠信經營
  • 評估項目： （一）公司是否評估往來對象之誠信記錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？
    運作情形： 本公司秉持公平交易與相互尊重的精神與供應商交易。於內部規章中明定與供應商交易前需評估其信用等級並禁止非誠信行為之發生，供應商有任何賄賂之送禮行為時，應立即嚴厲拒絕並呈報主管。
  • 評估項目： （二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？
    運作情形： 本公司設置董事會辦公室負責誠信經營之監督與查核，並定期查核相關作業遵循情形，向董事會報告。
  • 評估項目： （三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？
    運作情形： 本公司董事會議事規則明訂董事對董事會所列議案有利害關係者，不得參加討論，並不得代理其他董事行使其表決權；內部工作規則中亦明訂「員工行為準則與紀律」規範員工行為。
  • 評估項目： （四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信 行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？
    運作情形： 為確保誠信經營之落實，本公司全面推行作業電腦化，建立有效之會計制度及內部控制制度；財務報告均經簽證會計師查核或核閱，確保財務報表之公允性。內部稽核人員則依年度稽核計劃定期對各部門進行稽查，落實監督機制並控管各項風險管理。
  • 評估項目： （五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？
    運作情形： 本公司每月定期於新人訓練及每季在職教育訓練融入誠信經營教育，包含品德操守、公司規定及相關法律之遵循等，2023年度全集團有關誠信經營之教育訓練時數共90,315小時。
三、公司檢舉制度之運作情形
  • 評估項目： （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利 檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？
    運作情形： 對於所有的申訴與建言，管理階層皆按照程序處理，請參閱本公司「2022 永續報告書」第二篇之“2.2 誠信經營。
  • 評估項目： （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程 序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？
    運作情形： 對於所有的申訴，管理階層皆按照程序處理。有明確對象者，均會提出正式回應，將結果知會當事人及相關部門，並遵守個資保密及嚴禁對同仁從事報復行為。
  • 評估項目： （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？
    運作情形： 同上述。
四、加強資訊揭露
  • 評估項目： 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？
    運作情形： 本公司已於網站、年報及企業社會責任報告書等揭露相關政策。
五、
  • 評估項目： 公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形。
    運作情形： 本公司已制定誠信經營守則，以誠信守法的精神維持良好之公司治理，堅持營運透明，履行對員工、股東及客戶之承諾與責任；董事會秉持專業獨立原則，確立公司長期經營策略，在管理團隊的決策過程中給予適度指導，評估風險及指定稽查會計師，並同時監督各項永續發展工作之執行。
六、
  • 評估項目： 他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）
    運作情形： 本公司已訂定「員工行為準則與紀律」及訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」，相關誠信經營執行情形請參閱本公司「2022 永續報告書」。
  • 七、落實禁止內線交易具體情形
    運作情形： 1.本公司已於內部重大資訊處理作業程序明訂公司董事及內部人禁止利用未公開資訊買賣本公司股票, 且不得於年度財務報告公告前三十日, 和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易本公司股票. 2. 2023 年已於內部作業程序增訂於年度財務報告公告前30日或季度財務報告前 15日之前一週通知董事及內部人禁止買賣公司股票之封閉期間, 2023年每季財務報告均依此作業程序辦理完成. 
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