投資人專區

公司治理

董事會成員之接班計畫及運作

本公司董事之選任係依據「公司章程」採候選人提名制,每屆任期三年,並依據本公司「董事選舉辦法」辦理;除參酌每年董事會成員之績效評估結果作為遴選或提名董事之參考依據外,本公司「公司治理實務守則」訂有董事會成員應具備之能力,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括以下標準:

一、條件與專業:基本條件、專業背景及產業經歷等,使董事會具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。 

二、具體目標:大股東席次以不超過四席為原則,由大股東推薦公司現任績優經理人一名擔任一席董事(為集團總裁),其他以具備法律、會計、經營大型企業歷練、投資、懂中文之歐美人士(或熟悉歐美社會價值觀之人士)等不同專業背景至少各一席為目標。

接班之董事除應擁有卓越的策略思考能力外,亦應具備企業經營規劃能力及所營業務之專業經驗。為強化董事會職能,本公司對於董事會成員安排進修課程之規劃,選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度、財務報告責任等課程,且每人每年至少接受 6小時以上之課程進修,以輔助董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務,有效落實公司治理制度。

鑒於本公司在各生產地區的龐大投資與策略&風險管理需求,本公司非獨立董事亦可由經歷子公司董事成員中擇優遴選為本公司董事候選人,強化本公司對子公司監理之深度。目前的Peter Nickerson、陳昭吉……等董事,皆是先擔任子公司董事後,再進入本公司董事會,來落實各區龐大投資與營運的治理。

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司由各領域的專業人才組成現有的經營團隊,目前由專責單位定期召開會議討論與規劃接班人選與培育情形,以因應公司持續成長及企業經營發展之需求。

重要管理階層接班人(包括董事長、副董事長、總裁、總經理),須具備經營管理能力與思維,能洞悉產業變化且及時應變,其價值觀亦需與公司的企業文化與經營理念契合。 總長級是近年新設立的組織階層,由資深&資優處長擔任,總長級是以「總經理級之高度&立場」來培養訓練成總經理級的儲備,目前有21位。負責執行、追蹤總經理級之各項決策、規定及行政命令,也被總經理級授權來執行總經理級之核准職權。總經理級原則上年滿65歲退休,轉任顧問職,繼續協助總裁傳承與輔導新任總經理。

重要管理階層之培訓計畫,以有計劃地持續人才培育,由專責單位依組織編制與職位分類設計不同的管理訓練,提升管理階層的管理技巧與統御領導。除了透過管理訓練,亦透過工作輪調、一對一的經驗傳授與指導,以及參與高階主管會議等方式,使接班人選提升經營管理能力與思維,有計畫的強化未來經營團隊,以培育一群 "認同工作理念 / 家人支持 / 以公司為榮之職工",塑造以 "研發與品質" 為中心思想之企業文化,來經營豐泰公司成為 "穩定獲得合理利潤" 的 "百年製造業者",並且不斷地關心環境保護,盡力回饋當地社會。

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