公司治理

董事會

豐泰企業董事會監管公司長期經營策略、評估風險、指定損益稽查會計師以及決定經營團隊之任免與獎酬。本公司董事會成員之組成考量公司經營型態及發展所需，擬訂適當之董事席次及多元化方針，包括基本條件、專業背景及產業經歷等，使董事會整體具備營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。

董事會多元化具體管理目標及落實情形：

董事會十三席董事中，大股東席次以不超過四席為原則，由大股東推薦公司現任績優經理人一名擔任一席董事(為集團總裁) ， 其他以具備法律、會計、經營大型企業歷練、投資、懂中文之歐美人士(或熟悉歐美社會價值觀之人士)等不同專業背景至少各一席為目標；並注重董事會成員組成之性別平等，女性董事席次以達到至少三席為目標。

第2021～2024屆董事會成員共十三席，其中一席為公司現任績優經理人、一席具備法律專業背景、三席具備會計或投資專業背景、另有六席具備大型企業經營歷練，並有一席懂中文且熟悉歐美社會價值觀之美籍董事，於專業部分已達成董事多元化目標。女性董事席次目前為一席，將以2024 屆及2027屆再各增加一席女性董事為目標，以落實董事會成員多元化方針。

董事會及功能性委員會績效評估：

1.本公司於2020/8/12經董事會通過訂定"董事會暨功能性委員會績效評估辦法",每年辦理一次董事會及功能性委員會自我評鑑, 並於次年度第一季結束前申報績效評估結果.

2.2023年度董事會績效評估結果尚屬良好, 評估結果於2024年3月14日向董事會報告.

3.2023年度審計委員會績效評估結果尚屬良好, 評估結果於2024年3月14日向董事會報告.

4.2023年度薪酬委員會績效評估結果尚屬良好, 評估結果於2024年3月14日向董事會報告.