豐泰企業 2018 / 11 / 15    星期四
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‧公司治理

豐泰企業以誠信守法的精神維持良好之公司治理,堅持營運透明、重視股東權益。董事會秉持專業與獨立原則監督公司整體營運。薪酬委員會以專業客觀之地位,就董事會、高階管理階層之薪資報酬政策及制度予以評估並提出建議。內部稽核以公正客觀的立場確實執行檢查及覆核,進而確定內部控制制度得以持續有效實施。

本公司由董事會辦公室統籌各項公司治理相關事務,包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司變更登記、提供董事及監察人執行業務所需資料等,並每年定期向董事會報告公司治理運作情形。

豐泰企業董事會監管公司長期經營策略、評估風險、指定損益稽查會計師以及決定經營團隊之任免與獎酬。董事會現設有董事九席、獨立董事四席,每季至少召開董事會一次,每次一至二日。現任董事會成員如下:

 王建弘 董事長 

 王建弘先生,49歲,自1994年加入豐泰公司董事會,2018年3月起擔任董事長。王先生於1994年即加入豐泰公司,期間歷任製模事業處經理、協理、處長、副總經理等職務,並於2001年~2018年擔任集團總裁。

 王建榮 副董事長

王建榮先生,46歲,自2003年起加入豐泰公司董事會,現為本公司副董事長。王先生於1999年加入豐泰公司,期間歷任多項職務並於2004年起擔任第二事業部總經理,主導休閒鞋類及運動器材鞋類之業務發展。

 陳昭吉 董事

陳昭吉先生,56歲,於1993年加入豐泰公司,期間歷任生產、技術、品管、SOTAP等單位主管;2001年起升任第一事業部總經理,負責主要客戶鞋類業務,帶領豐泰公司在主要客戶之業務持續成長。陳先生於2015年獲選任為本公司董事,並於2018年3月起擔任集團總裁。

 Peter Dale Nickerson 董事

Peter Dale Nickerson先生,62歲,自1988年起擔任豐泰集團子公司董事及經理人,2008年起加入豐泰公司董事會。Nickerson 先生曾任Nike(中國)總經理,於製鞋領域累積三十五年以上專業資歷。Nickerson 先生亦曾任美國紐約證交所上市公司 Cascade Corp. (NYSE:CASC) 董事及多家營利及非營利企業董事。Nickerson 先生現亦為豐泰集團多家海外子公司(中國、越南、印度)董事及董事長。

 陳惠玲 董事

陳惠玲女士,57歲,自2000起加入豐泰公司董事會,累積超過十五年的管理經驗,長期督導豐泰公司之經營管理。

  陳仕榮 董事

陳仕榮先生,55歲,自1997年起加入豐泰公司董事會擔任監察人,累積逾二十年經驗,嫻熟於豐泰公司之企業發展暨風險管理,並於2018年獲選任為本公司為董事。

  蔡錫津 董事

蔡錫津先生,66歲,自2012年起加入豐泰公司董事會。蔡錫津先生曾任中國石油化學工業開發股份有限公司總經理,目前擔任東聯化學公司董事暨總經理。

  呂宗達 董事

呂宗達先生,44歲,自2012年加入豐泰公司董事會,2012年~2015年間擔任本公司董事,並於2015年~2018年間擔任本公司監察人。呂先生曾任高盛證券(亞洲)公司財務分析師、英屬開曼群島商昆仲投資顧問公司台灣分公司經理,目前亦擔任豐泰公司子公司監察人。

  鍾依華 董事

鍾依華先生,58歲,2018年加入豐泰公司董事會。於此之前,鍾先生曾任職於台灣上市公司鴻海精密工業股份有限公司(“鴻海公司”),並於2005~2013年間擔任鴻海公司iDPGB事業群總經理,負責iPhone和iPod業務;2014~2017年擔任F-TPK宸鴻公司執行長。鍾先生目前亦擔任達勝創投股份有限公司及訊憶科技股份有限公司董事及公信電子股份有限公司獨立董事。

  黃皓堅 獨立董事

黃皓堅先生,71歲,自2015年起加入豐泰公司董事會擔任獨立董事。黃先生曾於1973年~2018年任職於台灣上市公司福懋興業股份有限公司(“福懋興業”),歷任多項職務,包括協理、董事、監察人及多間福懋興業子公司法人董事代表人。

  呂有勝 獨立董事

呂有勝先生,58歲,曾於2006年~2015年間擔任豐泰公司監察人。2018年獲選任為本公司獨立董事。呂先生為東吳大學會計碩士,有超過20年在會計師事務所執業經驗,目前亦為建安聯合會計師事務所所長。

  林忠義 獨立董事

林忠義先生,53歲,曾於2012年~2015年擔任本公司董事。2018年獲選任為本公司獨立董事。林先生為美國喬治城大學法學碩士,有超過20年在法律事務所執業經驗,目前亦為創越法律事務所負責人。

  李學澄 獨立董事

李學澄先生,56歲,自2018年起加入豐泰公司董事會擔任獨立董事。於此之前,李先生於1987年加入勤業會計師事務所,並於1999年成為勤業台灣合夥人、2001年成為安達信世界組織(勤業為其會員事務所)合夥人;2003年~2015年擔任勤業眾信管理顧問總經理。李先生專精於企業策略、績效管理、企業流程優化與成本管理制度,及公司治理與企業整體風險管理。

豐泰企業於2018年起設立審計委員會,協助董事會履行其監督公司執行有關會計、稽核、財務報導流程及內部控制上的品質和誠信度。委員會成員由全體獨立董事組成,其中1人為召集人,每季至少召開一次會議。審計委員會組織規程請參考本公司網站。

豐泰企業於2012年起設立薪資報酬委員會,以專業客觀之地位,就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供決策之參考。委員會成員人數為3人,由董事會決議委任之。其中1人為召集人,每年至少召開兩次會議。

豐泰企業稽核單位隸屬於董事會,總部設置稽核主管及稽核專員,並於各子公司之董事局秘書單位設置稽核人員,合計三十二名負責總部及各子公司內部稽查業務。稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,總部稽核主管除定期向各監察人報告稽核業務外,並列席董事會報告。內部稽核工作係依據董事會通過之年度稽核計畫進行檢查及覆核,範圍涵蓋公司所有作業與子公司監理業務。稽核人員依其發現之內部控制制度缺失與異常事項提出稽核報告並交付監察人查閱,以確定其已及時採取適當之改善措施,進而確保內部控制制度得以持續有效實施並做為檢討修正制度的依據。

 

 

 

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