豐泰企業 2017 / 10 / 18    星期三
  關於豐泰 企業社會責任 人力資源 投資人專區 利害關係人專區
回首頁 English 聯絡我們 網站導覽 相關連結
投資人專區情境圖
About Feng Tay Group
企業組織
公司治理
公司治理
董事會重要決議事項
組織運作規章
公司治理自評報告
獨立董事與會計師、稽核主管溝通情形
公司公告
財務資訊
股務資訊
股務聯絡
 
公開資訊觀測站
即時股價查詢
每月營業利益查詢
投資人專區 > 公司重大訊息
‧公司治理
豐泰企業以誠信守法的精神維持良好之公司治理,堅持營運透明、重視股東權益。董事會秉持專業與獨立原則監督公司整體營運。薪酬委員會以專業客觀之地位,就董事會、高階管理階層之薪資報酬政策及制度予以評估並提出建議。內部稽核以公正客觀的立場確實執行檢查及覆核,進而確定內部控制制度得以持續有效實施。
豐泰企業董事會監管公司長期經營策略、評估風險、指定損益稽查會計師以及決定經營團隊之任免與獎酬。董事會現設有董事八席、獨立董事兩席與監察人二席,每年召開董事會五至七次,每次一至二日。現任董事會成員如下:
王秋雄董事長
  王秋雄董事長為台灣大學商學系學士、豐泰企業股份有限公司創辦人,於製鞋領域有四十年以上專業資歷。
王建弘董事
  王建弘董事為台灣大學學士,曾任豐泰公司製模事業處經理、協理、處長及副總經理,現任豐泰集團總裁及子公司董事。
王建榮董事
  王建榮董事為中央大學碩士,曾任豐泰公司協理、處長,現任豐泰公司第二事業部總經理及子公司董事。
Peter Dale Nickerson 董事
  Peter Dale Nickerson 董事:Pete Nickerson 董事自2008年擔任豐泰董事,於製鞋領域累積三十五年以上專業資歷。Pete曾任職於 NIKE,於1988年共同創辦Growth-Link Overseas Company (現為豐泰企業全資子公司),有多家營利及非營利企業董事之資歷,亦曾任美國紐約證交所上市公司 Cascade Corp. (NYSE:CASC) 董事,現任豐泰集團多間海外公司(中國、越南、印度)董事與董事長,擁有美國奧瑞岡大學政治學系學士學位。
陳惠玲董事
  陳惠玲董事自2000年擔任豐泰董事,累積超過十五年的管理經驗,長期督導豐泰公司之經營管理。
蔡錫津董事
  蔡錫津董事為東海大學化工系學士、政治大學經營管理碩士,曾任中國石油化學工業開發股份有限公司總經理,目前亦擔任東聯化學公司、東聯化學(百慕達)控股公司、聯洋石化控股公司、亞東石化(揚州)公司、亞東石化(上海)公司、亞東石化公司、遠東聯石化(揚州)公司、通達氣體工業(揚州)公司、亞東創新發展公司、啟航創業投資公司董事、國光石化公司監察人。
謝清傑董事
  謝清傑董事為交通大學碩士、台灣大學學士、曾任桃園市國民中小學教師申訴評議委員會委員、桃園市政府訴願審議委員會委員、桃園市私立學校諮詢會委員、桃園市政府等政府機關訴訟委任律師、長庚醫院及相關機構訴訟委任律師、法律扶助基金會審查委員及扶助律師,現任松昀法律事務所律師。
陳昭吉董事
  陳昭吉董事為清華大學學士、曾任豐泰公司生產、技術、品管、SOTAP等單位主管及處長,現任豐泰公司第一事業部總經理及子公司董事。
鄭昭賢獨立董事
  鄭昭賢獨立董事為交通大學碩士、台灣大學學士、曾任南山人壽區經理,現任眾舜會計師事務所負責人暨會計師。
黃皓堅獨立董事
  黃皓堅獨立董事為逢甲大學學士、曾任福懋興業公司協理、董事,目前亦擔任福懋興業公司監察人、福懋興業(越南)公司、福懋興業(中山)公司、福懋興業(常熟)公司及德亞樹酯公司法人董事代表人。
陳仕榮監察人
  陳仕榮監察人擁有超過十八年的監察經驗,自1997年擔任豐泰公司監察人,協助監督豐泰公司之經營管理暨風險評估。
呂宗達監察人
  呂宗達監察人為加州大學柏克萊分校企管碩士、會計師高考及格,曾任豐泰公司董事、高盛證券(亞洲)公司財務分析師、英屬開曼群島商昆仲投資顧問公司台灣分公司經理,目前亦擔任豐泰之子公司、先進微系統科技公司董事及達和創投公司監察人。
豐泰企業於2012年起設立薪資報酬委員會,以專業客觀之地位,就董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供決策之參考。委員會成員人數為3人,由董事會決議委任之。其中1人為召集人,每年至少召開兩次會議。
豐泰企業稽核單位隸屬於董事會,總部設置稽核主管及稽核專員,並於各子公司之董事局秘書單位設置稽核人員,合計三十二名負責總部及各子公司內部稽查業務。稽核人員秉持超然獨立之精神,以客觀公正之立場,確實執行其職務,總部稽核主管除定期向各監察人報告稽核業務外,並列席董事會報告。內部稽核工作係依據董事會通過之年度稽核計畫進行檢查及覆核,範圍涵蓋公司所有作業與子公司監理業務。稽核人員依其發現之內部控制制度缺失與異常事項提出稽核報告並交付監察人查閱,以確定其已及時採取適當之改善措施,進而確保內部控制制度得以持續有效實施並做為檢討修正制度的依據。
地址:雲林縣斗六市科工八路 52 號 (64064) 電話:05-5379100
版權所有 © 豐泰企業股份有限公司